Nederlandse man uitgezet na casino witwaszaak

Paco Houwers 31 augustus 2023, 12:16 Laatste bewerking: 31 augustus 2023, 12:16

Recente gebeurtenissen in Denemarken hebben aangetoond hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn voor hen die betrokken zijn bij witwassen, met de uitzetting van een Nederlandse verdachte als voorbeeld. casino Een Deense rechter heeft de Nederlander schuldig bevonden aan witwassen en de autoriteiten hebben niet getwijfeld hem het land uit te zetten. Na enkele maanden in voorlopige hechtenis werd de man vrijgelaten, waarna hij onmiddellijk op een vliegtuig naar huis werd gezet met een verbod om het land zes jaar lang opnieuw te betreden.

De regionale politie van Sydøstjylland, die onder andere Skanderborg en andere gemeentes dekt, meldde dat deze week de Nederlander Denemarken moest verlaten, zoals gezien in het AD.

Een eerdere uitspraak wees uit dat de Nederlander in de gevangenis moest vanwege zijn rol bij het witwassen van geld in een casino. Hoewel hij negen maanden kreeg opgelegd, kon hij na drie maanden achter de tralies zijn vrijheid weer proeven.

Echter, zijn vrijheid kwam met stringente voorwaarden: een verbanning uit Denemarken gedurende zes jaar en onmiddellijke deportatie na zijn vrijlating.

Het politiebericht zegt dat het onderzoek tegen deze persoon begon na een melding door een casino in Vejle. Zij gaven aan dat de man indrukwekkende sommen contanten gebruikte. gokken .

Na deze melding wierp de politie zich op de zaak met een diepgaand onderzoek, waarbij ze een huiszoeking verrichtten. Grote bedragen geld werden gevonden, waarvoor de Nederlander geen redelijke uitleg kon geven.

In het casino Een strategie om witwas te plegen, die de Nederlander toepaste, betrof het inzetten van contant geld en het naar zichzelf overmaken van de winsten. Deze poging om illegaal geld te legitimeren mislukte omdat hij uiteindelijk schuldig werd bevonden aan het witwassen van aanzienlijk kapitaal.

Deze uitzetting markeert het belang dat Denemarken hecht aan de bestrijding van witwassen, vooral binnen de gokindustrie. Dit fungeert als waarschuwing voor iedereen die illegale praktijken door legale ogenblikken hoopt te verhullen.

Deel artikel:

Gerelateerde artikelen: