BetCity en Kansino onder vuur voor niet-naleven van de Wwft

Paco Houwers 15 september 2023 om 12:24 Laatst bijgewerkt: 15 september 2023 om 12:24

De Kansspelautoriteit gaf moederbedrijven van BetCity en Kansino een waarschuwing rond de Wwft-wetgeving, bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Ze werden bekritiseerd voor grote tekortkomingen. online casino’s Het onderzoek onthulde dat spelers grote geldbedragen konden verliezen zonder dat er een gedegen onderzoek naar geldbronnen plaatsvond. Niet alle noodzakelijke rapportages aan de FIU werden uitgevoerd.

De Kansspelautoriteit publiceerde onlangs details over twee waarschuwingen op hun site, in het kader van de Wwft-wet. BetCity en Kansino werden nu officieel genoemd en deze informatie is vrij toegankelijk op hun website, samen met andere sancties.

BetCity en Kansino werden beschuldigd van diverse overtredingen van de Wwft. De toezichthouder constateerde dat ze belangrijke artikelen van de wet niet naleefden. online casino’s De regelgeving, in Artikelen 3 paragrafen 2D en 8 en Artikel 16 paragraaf 1 van de Wwft, werden onvoldoende nageleefd door gebrekkig controle van zakelijke relaties en klantenonderzoek.

Bij Kansino waren er problemen in elf van veertien cliëntenonderzoeken; BetCity had fouten in twaalf van zeventien gevallen. Dit toont aan dat ze hun spelers en transacties niet continu konden monitoren.

Bij BetCity en Kansino konden spelers grote sommen verliezen zonder onderzoek naar geldbronnen. Er werd op grote schaal verloren zonder vragen te stellen over waar het geld vandaan kwam.

Ondanks rode vlaggen zoals dwangmatig gokken en verhoogde inzet, werd er niet adequaat gereageerd door de casino's. Veel noodzakelijke rapportages aan FIU vonden niet plaats.

BetCity betreurt de opmerkingen van de Kansspelautoriteit en geeft aan maatregelen te hebben getroffen om spelerstoezicht te verbeteren, terwijl ze wijzen op een tekort aan geschikte analisten.

Kansino werd bekritiseerd voor onvoldoende informatieve rapportage en vermoedt dat rapporten speciaal werden opgesteld voor de situatie die werd onderzocht.

Hoewel BetCity en Kansino drie maanden kregen om op de waarschuwingen te reageren, zijn er geen dwangsommen opgelegd. BetCity kreeg wel een boete voor marketing naar jongeren.

Dit incident benadrukt de noodzaak van strikte naleving van gokwetgeving om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.

Deel artikel:

Gerelateerde artikelen: