Criminele netwerkleider bekent schuld aan witwaspraktijken in Canadese casino’s

Paco Houwers 20 september 2023 om 13:15 Laatst geüpdate: 20 september 2023 om 13:15

De voorman van de One Family Clique, een criminele organisatie in Lowell, Massachusetts, heeft schuld bekend aan het witwassen van aanzienlijke bedragen verdient met drugshandel, gericht op Canadese casino's. casino's Virak Prum, alias “Polo,” “Capo,” en “Lips,” was kopstuk van deze organisatie en verdiende zijn vermogen via cocaïnehandel. Zijn vonnis staat voor de maand december en wordt uitgesproken door rechter William G. Young van het U.S. Senior District Court.

Volgens gerechtelijke stukken wordt de OFC, geleid door Prum, gezien als een netwerk dat actief is in Lowell, Californië en overige staten in de VS. Vanuit dit netwerk vonden tussen 2018 en 2019 ten minste twaalf beschietingen plaats, wat de aandacht trok van de FBI. Roulette ” startte.

In het twee jaar durende onderzoek van de FBI kwamen aanzienlijke drugsvoorraad en contanten aan het licht. Onder de in beslag genomen goederen waren 12 kilo methamfetamine, cocaïne, MDMA, heroïne en fentanyl, samen met $177.591 (ongeveer €165.325) en zeven wapens.

Onder Prum's leiding werd er in mei 2021 een witwasactie opgezet, waarvan hij dacht dat deze €8 miljoen aan heroïneopbrengsten uit Europa naar Canadese casino's kon sluizen. Uiteindelijk ontpopte dit als een FBI-strik waardoor Prum, samen met vijftien andere bendeleden, werd gearresteerd.

Bij zijn veroordeling in december kan Prum een maximumstraf van twintig jaar krijgen voor zijn delict van drugshandel en het witwassen van geld, waarbij erop bij levenslange onder toezicht staande vrijlating kan worden beslist.

Het witwassen van geld in casino’s benadrukt de obstakels die casino-exploitanten en toezichthoudende organisaties tegenkomen bij het bestrijden van illegale financiële activiteiten. De overvloed aan contanten in casino’s maken ze aantrekkelijke doelen voor dergelijke criminele praktijken.

Dit voorval benadrukt waarom strikte anti-witwasvoorschriften in casino’s essentieel zijn. Casino’s hebben, onder andere in Canada, de verplichting om verdachte transacties nauwkeurig te volgen en te rapporteren aan de verantwoordelijke autoriteiten. Dit omvat onder meer het documenteren van grote geldbedragen, het identificeren van de herkomst van geld en het rapporteren van ongewone activiteiten.

Een effectieve verdediging tegen witwaspraktijken vergt een sterke samenwerking tussen casino’s en wetshandhavers. Casino’s moeten verdachte gedragingen signaleren, terwijl de politie de bevoegdheden heeft om deze zaken te onderzoeken en aan te pakken.

Het benadrukken van toezicht en regelgeving is cruciaal in de strijd tegen witwassen binnen de gokindustrie. Toezichthouders moeten ervoor zorgen dat casino’s de voorgeschreven regels optimaal volgen en overtredingen passend worden gestraft.

De bekentenis van schuld door de leider van de One Family Clique voor het witwassen van drugsgelden in Canadese casino’s benadrukt de blijvende uitdagingen in de gokindustrie rondom anti-witwassen. De zaak legt de nadruk op de noodzaak voor effectieve wetgeving, toezicht en samenwerking om illegale financiële praktijken te bestrijden. De veroordeling van Virak Prum zal essentieel zijn als juridisch precedent en benadrukt de afschrikwekkende werking van de wetgeving tegen misdaden in de goksector.

Deel artikel:

Gerelateerde artikelen: