In België wordt Napoleon Games momenteel onderzocht door justitie wegens het mogelijk overtreden van anti-witwasvoorschriften.

Paco Houwers 26 Juni, 2023 11:38 Laatst bewerkt op: 26 Juni, 2023 11:38

De Belgische autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar Napoleon Games, een prominente speler in de gokindustrie. Ze worden verdacht van het overtreden van wetgeving die witwassen moet voorkomen. De focus ligt op geldprijzen boven de € 3.000 die mogelijk is uitgekeerd in de gokhallen van Napoleon Games, wat in strijd is met de lokale wetgeving.

Tijdens een voorjaarscontrole zijn er aanwijzingen gevonden dat Napoleon Games winnaars boven de € 3.000 contant uitbetaald heeft, wat in België verboden is ter preventie van witwassen. De Belgische Kansspelcommissie is op de hoogte van het door het parket opgestarte onderzoek.

Laurent Fierens Gevaert, de woordvoerder van Napoleon Games, zegt vertrouwen te hebben in een gunstige afloop van het onderzoek. Hij geeft aan dat ze hebben meegewerkt aan controles in de sector en benadrukt dat het bedrijf streeft naar naleving van de wet.

Het Belgische CFI heeft vastgesteld dat gokhallen een verhoogd risico lopen op witwasactiviteiten. casino's Criminelen gebruiken de gokindustrie steeds vaker om illegale inkomsten wit te wassen, onder andere door geld om te zetten in fiches die daarna weer ingewisseld worden zonder te gokken.

Casino’s en gokautomatenhallen zijn vaak het toneel van witwaspraktijken via vooraf betaalde debetkaarten die zwart geld bevatten. Dit geld wordt witgewassen door gokspellen te spelen en de winsten weer contant op te nemen.

Het onderzoek naar Napoleon Games onderstreept de behoefte aan stringente maatregelen om witwassen binnen de kansspelsector aan te pakken. Samenwerking tussen de Belgische Kansspelcommissie en andere instanties is cruciaal om verdachte activiteiten te onderzoeken.

Strenge maatregelen nodig voor gokautomatenhallen in de strijd tegen witwassen. online casino's Geavanceerde systemen voor transactiemonitoring moeten verdachte transacties identificeren en melden. Het educeren van medewerkers over witwasrisico's is essentieel.

De rol van de Kansspelcommissie is cruciaal om de integriteit van de gokindustrie te waarborgen. Regelmatige controles en samenwerking met wetshandhavers zijn noodzakelijk om misstanden te voorkomen.

De juridische zaak tegen Napoleon Games beklemtoont het belang van een gecoördineerde aanpak voor de bestrijding van witwassen in de goksector.

In België heeft het parket van Oost-Vlaanderen een onderzoek gestart naar vermeende schendingen van anti-witwaswetten door Napoleon Games, met de nadruk op contante betalingen boven € 3.000.

Het nijpende probleem van witwassen binnen de gokindustrie vraagt om streng toezicht en samenwerking.

Napoleon Games moet dit onderzoek zien als een herinnering om zich strikt aan de wetten te houden en proactief verdachte transacties te detecteren en rapporteren.

Deel artikel:

Gerelateerde artikelen: